缺乏监管，比特币洗钱不知不觉

□本报记者邓新建本报通讯员唐军红

从11月19日第一起不法分子以出售比特币为由实施诈骗案，到12月7日，短短十天时间，广东省广州市警方接获此类案件报案5起，涉案金额共计3.5万元。

周某被骗的经历颇具代表性。 据番禺警方调查，周某8月份在广州大学上网时发现了一家名为GBL的公司，该公司声称有一家比特币交易平台出售比特币。 周某9次通过网上银行向公司指定银行汇款6840元。 帐户。 两个月后，周某突然发现公司网页无法登录，网站已被删除。 后来，他听说浙江东阳警方破获了GBL诈骗案，便第一时间报了案。

“比特币存在六大隐患，容易被不法分子利用进行诈骗，可能成为非法集资平台，或者以投资名义进行网络传销，甚至可能成为非法集资的载体。”洗钱罪。” 广州警方相关负责人今日接受《法制日报》记者采访。 ”记者在采访中表示，比特币具有不可冻结、不可追溯、免税、交易成本低等特点，投机风险高，极有可能被不法分子利用，成为违法犯罪的新工具。活动。

记者了解到，比特币是一种网络虚拟货币，数量有限（共计2100万），但可以用来套现或兑换成部分国家的货币。 目前，一些国家，如德国，已经承认比特币的合法地位，但更多的国家，如我国，并不承认比特币为货币。

网上投资比特币的人很多。 他们通过比特币交易平台买卖（类似于期货交易），市值每天都在变化。 因此，一些计算机程序员设计了一个程序来使用复杂的计算来挖掘比特币。 该程序需要一台称为“矿工”的高度装备的计算机。

“比特币是一种基于点对点网络的匿名数字货币，汇款通道不受国家控制，货币转账由网络节点集体管理，交易各方可以隐藏真实身份，不由任何政府或银行控制。”该负责人表示比特币如何洗钱套现，比特币存在六大安全隐患。

首先，容易被不法分子利用进行诈骗。 随着比特币交易活动的日益活跃，不法分子利用比特币交易或买卖“矿机”等衍生产品，设立相似度高的虚假网站和交易平台，进行网络诈骗。 “目前，广州打击比特币诈骗的主要是购买比特币现金、充值或以投资为名进行诈骗。” 负责人说。

其次，比特币交易平台通常是一个网站，一旦被盗就很难追查，很容易被黑客攻击。 2011年6月，一名黑客成功窃取了2.5万枚比特币，折合50万美元，成为成功窃取比特币的第一人。

同时，比特币交易平台可能成为非法集资平台。 该负责人表示，目前很多比特币投资网站都在宣传投资比特币，低投入高产出比特币如何洗钱套现，可以获得高额收益。 不法分子只需注册一个假冒交易网站，以高额回报为借口，诱使没有专业知识的投资者购买不等额股份，即可实施大规模的非法集资犯罪。 而且网站的运营和维护掌握在不法分子手中，网站随时可以关闭，隐蔽性很强。

此外，不法分子还可能以投资比特币为名进行网络传销。 比特币作为一个外来名词，就像股权投资和资本运作一样令人困惑。 不法分子可以以此为网络营销的噱头，制造“商业模式”，开展网络营销活动。

据该负责人分析，比特币交易缺乏监管，在全球范围内自由流通。 基本操作只能由本人完成，手续费相对较低。 不法分子可以利用这一特点进行跨地区、跨国洗钱活动，比传统的地下交易更为便捷。 在银行洗钱更方便快捷，更不容易留下犯罪痕迹。 “因此，比特币也可能被用作洗钱犯罪的工具。”

“由于比特币具有流动性高、不易被发现、可兑换为实物货币、市值波动大等特点，交易越来越活跃，因此此类投资造成的公共损失和纠纷也越来越多。” 负责人说。

本报广州12月18日电